追溯美国反洗钱立法之发展     被引量：8

中文题名：追溯美国反洗钱立法之发展

作者：王新

第一作者：王新

机构：[1]北京大学法学院教授、法学博士

年份：2009

期号：2

起止页码：98-109

中文期刊名：比较法研究

中文关键词：反洗钱立法;美国国会;国际社会;毒品交易;洗钱犯罪;洗钱活动;国家安全;

摘要：作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区，从20世纪70年代起，美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样，美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全，为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞，美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作，

分类号：D924.33[破坏社会主义市场经济秩序罪] D822.371.2[与各国政府的关系]

收录：BDHX:【BDHX2008】；CSSCI:【CSSCI2008_2009】；中国人文社科核心期刊;核心刊;