俄罗斯反洗钱立法对我国的启示     被引量：6

Analysis About Its Enlightenment Of Russian Legislation For Anti - Laundering

中文题名：俄罗斯反洗钱立法对我国的启示

作者：王新

第一作者：王新

机构：[1]北京大学法学院,北京100871

年份：2010

期号：1

起止页码：107-110

中文期刊名：法学杂志

中文关键词：洗钱;恐怖融资;刑事立法;反洗钱法;

摘要：面对国内日益严峻的洗钱形势，俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力，在面对众多阻力的情形下，俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正，初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年，根据本国的形势和有关国际公约的要求，俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》，朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验，对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用：

分类号：D951.24[法律] D924.33[破坏社会主义市场经济秩序罪]

收录：BDHX:【BDHX2008】；CSSCI:【CSSCI2010_2011】；中国人文社科核心期刊;核心刊;