香港地区反洗钱立法及其运作     被引量：4

中文题名：香港地区反洗钱立法及其运作

作者：何萍

第一作者：何萍

机构：[1]华东政法大学法律学院

年份：2010

期号：1

起止页码：96-102

中文期刊名：中国刑事法杂志

中文关键词：香港;反洗钱立法;反洗钱运作;

摘要：香港是一个国际金融中心，宽松的金融监管规则、广泛提供的公司服务以及可以轻易获取的空壳公司，使香港成为犯罪分子清洗犯罪所得的理想场所。随着国际社会反洗钱工作的不断深入，近年来香港在打击洗钱犯罪方面取得了较大的进步。香港打击洗钱犯罪的法律框架比较完善，既有洗钱行为犯罪化、财产没收制度、刑事司法协助等方面的刑事措施，也有规范和监督金融机构和特定非金融机构的行政预防措施。但是，这些措施在某些方面还存在着较大缺陷，在实际运作过程中也暴露出一些明显的不足。

分类号：D924.33[破坏社会主义市场经济秩序罪] F270.7[企业现代化管理]

收录：BDHX:【BDHX2008】；CSSCI:【CSSCI2010_2011】；中国人文社科核心期刊;核心刊;