我国反洗钱犯罪的现状及法律制度的完善    

中文题名：我国反洗钱犯罪的现状及法律制度的完善

作者：毛红燕

第一作者：毛红燕

机构：[1]中央司法警官学院,河北保定市071000

年份：2012

期号：6

起止页码：83-86

中文期刊名：中国监狱学刊

中文关键词：反洗钱犯罪;上游犯罪FATF《40+9建议》;法律制度;完善;

摘要：自《反洗钱法》颁布以来，我国反洗钱犯罪在法律体系、工作机制、预防上游犯罪等方面都取得了显著成绩。然而，随着中国经济融入世界经济的程度加深，我国洗钱犯罪的规模日益扩大、手法日益多样，为此，反洗钱犯罪的法律制度亦应随着形势的发展而不断改进，在上游犯罪的范围、洗钱客观行为、洗钱主观构成要件、主管部门工作机制和国际执法的协作等方面予以完善。

分类号：D926.7[监狱制度与劳动改造制度]

收录：普通刊