自由贸易试验区内的洗钱犯罪风险及其防范     被引量：4

中文题名：自由贸易试验区内的洗钱犯罪风险及其防范

作者：王思维 随鲁辉

第一作者：王思维

机构：[1]华东政法大学;[2]上海博和律师事务所

年份：2017

卷号：0

期号：5

起止页码：39-48

中文期刊名：犯罪研究

中文关键词：洗钱;自由贸易区;反洗钱监管;

摘要：由于自由贸易试验区内特殊的政策优惠和宽松监管,使其在起步阶段容易成为某些犯罪分子青睐的目标,洗钱犯罪尤为如此。在自贸区便利的环境和制度条件下,行为人通过货币走私、跨境资金流转和人民币自由兑换、空壳公司和前台公司、离岸公司和离岸贸易等方式洗钱的风险进一步加大,主要原因在于自贸区的政策优惠和宽松监管易被洗钱分子利用,自贸区反洗钱经验不足且反洗钱监管合作机制操作难度大。为了使反洗钱工作在自贸区更好展开,需要统一并完善我国当前关于洗钱犯罪的刑事立法,建立洗钱犯罪的财产扣押、没收制度,确立＂风险为本＂的反洗钱监管模式,强化自贸区内特定非金融机构的反洗钱监管,以及明确自贸区反洗钱监管的机构设置,以此来实现对自贸区内洗钱风险的防范并对其进行全面有效的打击。

分类号：D917[犯罪学]

收录：国家哲学社会科学学术期刊数据库;普通刊