论我国金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪的预控与规制     被引量：1

中文题名：论我国金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪的预控与规制

作者：徐岱 杨猛

第一作者：徐岱

机构：吉林大学法学院,吉林长春130012

年份：2018

卷号：0

期号：6

起止页码：197-205

中文期刊名：社会科学战线

中文关键词：金融机构;反洗钱;洗钱罪;恐怖主义犯罪;

摘要：恐怖主义犯罪的世界性蔓延与由恐怖融资、洗钱形成的黑金循环密不可分，如果对其加以堵截必然会遏制恐怖主义犯罪蔓延，则金融机构反洗钱的预控作用就会凸显。所以在强化立法规制（刑事立法、预防性立法即《国家安全法》与《反恐怖主义法》等）与监管预控结合的同时，应借鉴域外尤其欧美的立法、司法与监管经验．针对金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪规制与预控所存在的问题，通过明确金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪预控的法定义务，扩大洗钱罪的主观构成要素和犯罪主体范围，完善反洗钱一体化监管方式，最大限度地提升金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪的预控作用。

分类号：D914[刑法]

收录：BDHX:【BDHX2017】；ProQeust数据库;CSSCI:【CSSCI2017_2018】；国家哲学社会科学学术期刊数据库;RCCSE;中国人文社科核心期刊;社科基金资助期刊;中国科技核心期刊;核心刊;