跨境洗钱犯罪的侦防对策    

Strategies for Investigation and Prevention of Cross-border Money Laundering Crimes

中文题名：跨境洗钱犯罪的侦防对策

作者：胡德葳

第一作者：胡德葳

机构：[1]西北政法大学公安学院,陕西西安710122

年份：2020

卷号：33

期号：4

起止页码：60-64

中文期刊名：广西警察学院学报

中文关键词：洗钱犯罪;跨境;侦防;公安;

摘要：全球化趋势下跨境洗钱犯罪逐渐成为新的犯罪态势,常规洗钱途径难以根除,跨境洗钱上游犯罪形式复杂,并已形成产业链条。由于跨境洗钱犯罪在证据获取、侦防路径、跨境协助及处置等方面存在较大难度,应坚持情报导侦思路,强化区域性洗钱犯罪打防措施,通过串并案整合信息,建立洗钱涉案人员情报信息库,提升对跨境洗钱犯罪的侦查与防控效率。

分类号：D917[犯罪学]

收录：国家哲学社会科学学术期刊数据库;普通刊