我国洗钱犯罪发展动向与侦查策略应对    

Development Trend of Money Laundering Crimein Chinaand Its Investigation Strategie

中文题名：我国洗钱犯罪发展动向与侦查策略应对

作者：胡向阳 张静茹

第一作者：胡向阳

机构：[1]中南财经政法大学;[2]中南财经政法大学刑事司法学院

年份：2023

期号：5

起止页码：1-15

中文期刊名：甘肃政法大学学报

中文关键词：洗钱犯罪;发展动向;侦查策略;犯罪治理;

摘要：自我国«刑法修正案(十一)»明确规定洗钱罪及中国人民银行反洗钱相关规定和措施实施以来,洗钱犯罪活动得到一定程度的遏制,“自洗钱”犯罪行为也得到相应的控制.然而,随着数字货币流通合规化,虚拟货币流通隐蔽化,洗钱犯罪又呈现出新的高发态势.洗钱犯罪样态增多,活动地区由东南部向西部内陆纵深转移蔓延,跨境跨域洗钱犯罪活动加剧,金融领域、监管薄弱行业、特种行业关联洗钱犯罪突出,新兴产业洗钱犯罪威胁严重,洗钱犯罪表现出线索发现筛选难、立案追诉判决难、犯罪行为分离认定难等特征.因此,应利用大数据、视频监控、网络追踪等侦查策略,完善相关法律法规体系,形成全方位、全领域、全行业齐抓共治的侦查预警、情报共享、预防处分系统化犯罪治理体系.

分类号：D924.3[分则] D631.2[犯罪侦察、刑事侦察工作]

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