海南自贸区(港)建设中的反洗钱机制    

中文题名：海南自贸区(港)建设中的反洗钱机制

作者：薛妮

第一作者：薛妮

机构：[1]海南政法职业学院法务技术系

年份：2018

卷号：0

期号：10X

起止页码：62-63

中文期刊名：人民法治

中文关键词：反洗钱机制;洗钱行为;洗钱犯罪;上游犯罪;自贸区;

摘要：海南创建自贸区(港)上升为国家战略,这一战略符合经济全球化的要求。但自贸区(港)建设也使洗钱犯罪更加隐蔽、难以辨识,很有可能增大打击洗钱犯罪的难度。在目前的现状下,犯罪分子倾向于凭借恐怖融资及其他手段来施行洗钱行为,此类行为将严重威胁自贸区(港)经济、社会秩序,对我国国际信誉也带来较强的冲击与危害。

分类号：D924.3[分则]

收录：国家哲学社会科学学术期刊数据库;普通刊