共 4 条 记 录，以下是 1-4
- 电信诈骗专职取款人的责任判断被引量：1收藏
- 作者：马晓宇 杨蜜
- 机构：北京市东城区人民法院
- 来源：《人民司法》 2017年14期
- 关键词：诈骗案 取款 专职 电信 信用卡诈骗 责任 隐瞒犯罪所得 案件处理
- 摘要：【裁判要旨】在网络电信诈骗案中，对专职取款人是以诈骗共犯论处还是以掩饰、隐瞒犯罪所得或者信用卡诈骗定性，实践中存在一些争议。此外，对专职取款人身上还携带大量没有证据证实用于诈骗的他人信用卡是否需要单独评价亦成为案件处理的...
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- 以众筹方式实施的犯罪行为认定被引量：0收藏
- 作者：马晓宇 张若枫
- 机构：北京市东城区人民法院
- 来源：《人民司法》 2018年26期
- 关键词：犯罪活动 非法吸收公众存款罪 行为认定 传销活动 理财投资 情节严重 数罪并罚 入门费
- 摘要：【裁判要旨】借“股权众筹”“债权众筹”名义，实施拉人头、建层级并将入门费逐级返利，以发展股东为名，参与人在缴纳传销金后，旋即被冠以股东或业务员的身份，并获得继续推荐股东的资格或进行理财投资，以实施传销及非法吸收公众存款犯...
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